投资每天返利骗局通金所钱拿不出来了现在到底什么情况?听群里业

阅读次数
本文摘要:原定于2019年9月10日进行的出借人代表委员会与警方的沟通见面会,提前到2019年9月8日举行,纪要如下。 一、通金所服务器内出借人资料是否整理完毕?统计出来的出借本金是多少?以及案情进展? 目前服务器内资料还没有完全整理完毕,还需要一段时间。数据提取

  原定于2019年9月10日进行的出借人代表委员会与警方的沟通见面会,提前到2019年9月8日举行,纪要如下。

  一、通金所服务器内出借人资料是否整理完毕?统计出来的出借本金是多少?以及案情进展?

  目前服务器内资料还没有完全整理完毕,还需要一段时间。数据提取自通金所系统11个服务器和30个大容量硬盘。对涉及案内资产经侦将会该扣押的扣押,1000元如何赚钱该冻结的冻结。海淀经侦请了第三方公司(公安部也用这家公司)正在进行资金穿透工作。从2013年到今年,涉及资金580亿,目前已经完成200亿的资金穿透工作。

  通金所现员工2000人,曾从业人员累计共9000余人。相关人员边控范围较广,边控只针对中国人。陈进雨逃跑但没有出境记录,他老婆最近出境时被截下来了。

  二、资产有干净的、有半不拉的、有不干净的。这些资产梳理到什么程度?已经梳理出来的资产大概市值多少?可否提供客户代表和中国华融集团?

  俞斌授权给杨勇龙的八个项目,其中七个控制在俞斌手里,一个是杨勇龙的。这些资产正在审核中,资产不干净,完全干净的资产已全部卖了。股票分红除权日如泸州的项目,没有卖出去的是抵押状态,抵押是否合法需要经侦进行鉴别;有的项目资产抵押,如地皮、地上物抵押给银行贷款;有的项目抵押给承建商,有的项目还没开始建设,有的建设一半等等,由于资产涉及五个省,经侦人手不足,北京市经侦总队承担一部分资产核实的工作,现在双方正在一个项目一个项目拉出来进行核对,资产市值目前无法确定。警方调查取证的证据在开庭前不可能对外提供,这是刑事诉讼法的规定。

  三、对于通金所的三大股东,尤其是央企中国华融和国企长江传媒,海淀经侦是否和他们有过沟通?对于央企国企股东警方有什么针对性工作计划?

  对于通金所的三大股东我们在资金穿透中,如果发现他们与通金所有资金往来的我们会联系。

  四、早在暴雷初期,朝阳经侦明确告诉客户,在9月份有大概2个亿资金回笼。请问是否回来或什么时候回来?是否可在国庆前兑付?截止目前为止,通金所账上资金是否有资金回笼?账上资金有多少?

  五、海淀经侦能否与客户代表建立一个定期见面沟通机制?以便客户代表及时了解案情有利于客户维稳。

  警方可以与客户代表建立定期见面沟通机制。但不能太频繁,半个月左右一次可以。警方会通知具体时间。

  六、群众中流传的泸州房子还有汽车等以物抵债的信息警方是否知道?假如为真,警方如何意见?海淀经侦是否同意?

  泸州资产还在调查了解中。资产先兑付一部分,谁先谁后、资产是否和案子有关联、是否公平等可能出现后续一系列问题。现在还有很多人没有报案,每个人的损失金额是多少还无法确定,海淀经侦不同意以物抵债方案。

  七、上周通金所高管给员工高层开会,说杨勇龙在各地项目活动上。在谈处置资产方案。是否属实?杨勇龙处置资产是否警方同意?杨勇龙资产处置谁在监督?有无利益输送?

  经过警方同意杨勇龙确实到各个项目去了。但不是处置。因为原来这些资产都是俞斌亲自管或安排人管。杨勇龙不了解情况。所以他要去了解一下真实情况。杨勇龙不能单独处置资产。处置资产方案必须要警检法三方讨论决定。利益输送不太可能。

  目前检察院已提前介入,经侦会将案情定期报告给市局,同时给检察院一份报告。

  经侦目前已经确定了审计公司,审计公司需要对应每个人的笔录和通金所公司账户往来、银行账对应通金所公司系统每笔进行核对,审计公司最后确定每个人的损失金额。

内容聚焦